Как не потерять крипту: скам и мошенники

0 официальных дилеров у Bitmain ни в одной стране, пишет она сама. Значит, её «официальный поставщик» лжёт уже в названии. Слева сайт из её списка поддельных: 1. Адрес: настоящий справа. 2. «Официальный сайт поставщика». 3. Почта на домене подделки, а Bitmain шлёт реквизиты только со своей. Перепродавать можно, выдавать себя за Bitmain нет. Проверьте адрес и почту до оплаты. А вам попадались «официальные дилеры»? Покупаете устройства для майнинга? Назовите в боте модель и число, скажем срок и условия. Ведёт команда Майнинг Кластера. #CPскам

1308 пирамид и псевдоинвестиционных проектов нашёл Банк России за первое полугодие. Некоторые звали вложиться в дата-центры для майнинга. Почему дата-центр? Из чата его не проверишь: видны сайт и выплаты, а не устройства. Офиса у большинства, пишет ЦБ, не было. Значит, проверяйте то, что не нарисуешь. 4 шага проверки: 1. Сайт ЦБ, «Сервисы», список компаний с признаками нелегальной деятельности. Адрес проекта без www и «/» в конце, иначе не найдёт. 2. ИНН в «Прозрачном бизнесе» ФНС: «Дата регистрации», «Адрес организации». ИНН не дают: это интернет-проект. 3. Фиксированный процент в месяц:…

24 млн долларов собрал минимум у 400 вкладчиков Брент Ковар, владелец Profit Connect из Лас-Вегаса. Крипту для них якобы майнил суперкомпьютер с ИИ. Процент он называл твёрдым, а деньги застрахованными у госстраховщика вкладов. Выплаты шли из взносов самих вкладчиков под видом майнинга, часть ушла на дом для него самого. Расследовала дело и инспекция того самого госстраховщика. 24 августа присяжные признали его виновным. Майнинг всегда можно показать: устройства и площадку, где они стоят. Выплаты этого не заменят, их легко платить из ваших же денег. А вам предлагали твёрдый процент с…

Больше 60 BTC, около 4,8 млн долларов, мошенник собрал с людей, которым платил за фальшивые отзывы. 9 октября их увели у него самого при краже с Ledger, выяснила Chainalysis. Деньги пострадавших ушли ещё дальше, к другим ворам. Откуда эти 60 BTC? Людям давали «подработку»: изображать покупки настоящих товаров и писать отзывы. Первые задания оплачивали. Потом на счёте появлялся «отрицательный баланс», и забрать заработанное можно было, только внеся свои деньги. Значит, первая выплата это наживка: взнос кажется шагом к своим же деньгам. Из таких взносов и сложились 60 BTC. 4 признака из…

305 560 долларов в DAI ушли 3 октября на адрес мошенника. Владелец кошелька скопировал его из своей же истории переводов, где он стоял рядом с прежними платежами. Перевод в блокчейне не отменить. Как чужой адрес попал в историю? С 20 августа владелец семь раз платил одному и тому же получателю. После каждого платежа в истории появлялись копии, порой уже через 24 секунды: та же сумма, та же надпись DAI, только адрес другой. Начало и конец у него как у настоящего, а токен поддельный, с тем же названием. Восьмой платёж ушёл по копии. Значит, история кошелька не адресная книга. Подбросить в неё…